思进智能:监事会决议公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 082
思进智能成形装备股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知
以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 10 月 22 日向全体监事发
出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年第三季度报告》，主要内容为 2024 年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于前次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日