立高食品:第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-082
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2024 年 10
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、
电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季
度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
公司监事会认为：该利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时兼顾了公司的持续稳定发展。同意该预案并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前
三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
立高食品股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日