北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-045
陕西北元化工集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年度日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计，
有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互
利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司
的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避表决，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）、孙俊良均将对该议案回避表决。
前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：

1.公司 2025 年度日常关联交易预计是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的
市场原则，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
2.关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公 司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3.独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交
公司第三届董事会第六次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联人 2024 年预计发生 2024 年 1-9 月实 预计金额与实际发生金
类别 金额 际发生金额 额差异较大的原因
秦岭数字科技 260,000.00 73,909.66 根据公司生产经营情况，
有限责任公司 实际采购量下降。
陕西煤业化工 根据公司生产经营情况，
集团神木能源 110,000.00 54,776.33 实际采购量下降。
发展有限公司
陕西煤业化工 根据公司生产经营情况，
陕煤 集团神木电化 110,000.00 59,432.52 实际采购量下降。
集团 发展有限公司
陕西新元洁能有限公司
陕西新元洁能 90,000.00 20,896.60 电石炉停炉两台，开工率
有限公司 不足 25%，产量大幅减
少，故采购量下降。
本公司向 陕煤集团所属 9,100.00 724.94 根据公司生产经营情况，
关联人购 其他企业 实际采购量下降。
买原材料 小计 579,100.00 209,740.05 -
陕西恒源投资 根据公司生产经营情况，
恒源 集团电化有限 130,000.00 49,819.01 实际采购量下降。
投资 公司
恒源投资所属 5,000.00 0 根据公司生产经营情况，
其他企业 未在该等企业采购物资。
小计 135,000.00 49,819.01 -
神木县香水河矿业有 根据公司生产经营情况，
限公司（以下简称“香 5,000.00 0 未在香水河矿业采购物
水河矿业”） 资。
小计 5,000.00 0 -
陕西精益化工有限公 400.00 170.68 -
司（以下简称“精益化

关联交易 关联人 2024 年预计发生 2024 年 1-9 月实 预计金额与实际发生金
类别 金额 际发生金额 额差异较大的原因
工”）
小计 400.00 170.68 -
本公司向 恒源投资及其所属企 1,500.00 1,050.53 -
关联人购 业
买燃料和 小计 1,500.00 1,050.53 -
动力
陕西煤业化工 根据生产经营情况，实际
集团神木天元 17,550.00 4,377.03 销售量下降。
化工有限公司
神木富油能源 12,200.00 4,797.91 根据生产经营情况，实际
陕煤 科技有限公司 销售量下降。
集团 陕西煤业化工
集团神木电化 7,060.00 2,325.14 -
本公司向 发展有限公司
关联人销 陕煤集团所属 26,500.00 9,199.99 根据生产经营情况，实际
售产品、商 其他企业 销售量下降。
品 小计 63,310.00 20,700.07 -
恒源投资及其所属企 510.00 64.06 -
业
小计 510.00 64.06 -
精益化工 560.00 523.05 -
小计 560.00 523.05 -
香水河矿业 50.00 4.62 -
小计 50.00 4.62 -
陕西铜川煤 根据公司生产经营情况，
本公司接 陕煤 矿建设有限 9,000.00 640.74 业务合作量下降。
受关联人 集团 公司
提供的劳 陕煤集团所 12,500.00 442.11 根据公司生产经营情况，
务 属其他企业 业务合作量下降。
小计 21,500.00 1,082.85 -
本公司向 陕煤集团及其所属企 50.00 19.59 -
关联人提 业
供劳务 小计 50.00 19.59 -
本公司在 陕西善美商
关联人的 陕煤 业保理有限 每日余额最高上
存续应付 集团 公司（以下简