原尚股份:原尚股份关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨2024年第一次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-065
广东原尚物流股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨
2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 11 月 12 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603813 原尚股份 2024/11/5
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：原尚投资控股有限公司（以下简称“原尚投资”）及广州骏荟企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州骏荟”）
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 10 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
53.83%股份的股东原尚投资控股有限公司（以下简称“原尚投资”）及广州骏荟企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州骏荟”），在 2024 年 10 月 29 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司控股股东原尚投资及一致行动人广州骏荟提议将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。
上述议案类型为非累积投票议案，不涉及累积投票，属于普通决议议案，需获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 26 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 12 日15 点 00 分
召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日
至 2024 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
2 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） √
为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项议案已经公司 2024年 10月25 日召开的第五届董事会第二十二次
会议及第五届监事会第十七次会议审议，第 2 项议案已经公司 2024 年 10 月
29 日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审
议通过，内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日及 2024 年 10 月 30 日刊登在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
广东原尚物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 12
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于拟购买董监高责任险
的议案》
2 《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2024
年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。