杭州热电:杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-067
杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2024 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日