星网宇达:董事会决议公告

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-097
北京星网宇达科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第四次会议通知，公司第五届董事会第四次会议于2024年10月28日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第五届董事会第四次会议决议；
2、 2024 年第六次独立董事专门会议决议。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日