四川黄金:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-069
四川黄金股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:30。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月
28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数 代表股份 占公司有表决权股
（名） （股） 份总数的比例（%）
出席本次会议的股东及股东代表 447 296,065,318 70.4917
其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 264,474,000 62.9700
通过网络投票的股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
出席本次会议的中小股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 0 0 0
通过网络投票的中小股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事
务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与 会 全 296,065,318 295,726,718 99.8856 288,100 0.0973 50,500 0.0171
体股东
其中：中 31,591,318 31,252,718 98.9282 288,100 0.9120 50,500 0.1599
小股东
该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，通过新《公司章程》，并授

权公司经营管理层具体办理变更登记相关事宜。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与 会 全 296,065,318 295,691,918 99.8739 316,800 0.1070 56,600 0.0191
体股东
其中：中 31,591,318 31,217,918 98.8180 316,800 1.0028 56,600 0.1792
小股东
（三）审议通过了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与 会 全 296,065,318 295,649,818 99.8597 332,200 0.1122 83,300 0.0281
体股东
其中：中 31,591,318 31,175,818 98.6848 332,200 1.0516 83,300 0.2637
小股东
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
泰和泰律师事务所。
2、律师姓名
张云、李怡漩。
3、结论性意见
泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如
下法律意见：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具
备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》
的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件
1、四川黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事会
二〇二四年十月二十九日