银星能源:监事会决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-050
宁夏银星能源股份有限公司
九届九次监事会决议暨对 2024 年
第三季度报告审核意见公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10
月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届九次监事会
会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2024年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
公司拟投资人民币38,086万元在公司实际控制人中国铝业集团有限公司旗下11家子公司（以下简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设138.748MWp的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理协议》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中信证券股份有限公司关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的核查意见。
三、公司监事会关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，公司监事会现就公司 2024 年第三季度报告发表如下书面意见：
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定
的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
四、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2024年 10月 29日