水晶光电:监事会决议公告

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）079 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成 员保证信息披露 的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开 情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知
于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日上午
10:00 以通讯表决的形式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由
监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2024 年第三季度报告 》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
《2024 年第三季度报告》（公告编号：（2024）080 号），详见信息披露媒体《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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根据相关规定，公司监事会对 2024 年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
2024年10月29日