中密控股:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-062
中密控股股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知
及相关资料已于 2024 年 10 月 14 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全
体监事，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十八日