鸣志电器:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-046
上海鸣志电器股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议通知于
2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于审议<鸣志电器 2024 年第三季度报告>的议案》
公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日