三美股份:浙江三美化工股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-062
浙江三美化工股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日以现
场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十二次会议。会议通知已于 2024
年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
内容详见 2024 年 10 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 10 月 29 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2024
年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
内容详见 2024 年 10 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 10 月 29 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：本次募投项目延期是根据募投项目的实际建设进度做出的审慎
决策，符合公司发展规划，仅涉及对募投项目的完成期限进行调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司监事会
2024 年 10 月 28 日