招商轮船:招商轮船第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[068]
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
及“招商轮船”）2024 年 10 月 15 日以电子邮件、书面送达等方式向
公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第
十五次会议通知》。2024 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）以书面审议方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。
本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案
董事会审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员已于本次会议前审议通过了公司 2024 年第三季度报告。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船 2024年第三季度报告》。
二、选举刘振华先生、陈学先生为公司副董事长的议案
董事会同意选举刘振华先生、陈学先生为公司第七届董事会副董事长，任职期限同第七届董事会。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会已于董事会前审议此事项，并同意提交董事会审议。
三、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案
根据实际工作需要，董事会同意对公司第七届董事会部分专门委员会人员作相应调整，调整后的第七届董事会专门委员会人员组成如下：
1.战略发展委员会：
冯波鸣（主任）、刘振华、陈学、王永新、余志良
2.审计委员会：
邓黄君（主任）、盛慕娴、王英波、余志良、陶武
3.提名委员会：
盛慕娴（主任）、刘振华、邓黄君、王英波、曲保智
4.薪酬与考核委员会：
邹盈颖（主任）、邓黄君、王英波、钟富良、陶武
5.可持续发展委员会
王英波（主任）、邓黄君、邹盈颖、余志良、陶武
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日