川网传媒:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-053
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达等方式送达全体董事，
会议于 2024 年 10 月 25 日 14:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吴晔先生、高树博先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年第三季度报告》的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，
同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日