盐津铺子:监事会决议公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-078
盐津铺子食品股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18
日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
会议决议：经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

会议决议：公司以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 1,569,900 股，本次回购的股份全部予以注销以减少注册资
本。公司已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕上述回购股份的注销事宜，总股本 274,389,759 股减至 272,819,859 股。
鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，监事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订。
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；
《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监事 会
2024年10月29日