立中集团:第五届监事会第十八次会议决议公告

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2024-116 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2024年10月25日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属
限制性股票的议案》
监事会对本次作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限
制性股票事项进行核查后认为：
公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股
票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分已获授尚未归属的限制性股票。
投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》
监事会对本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格事项进行核查
后认为：
公司本次根据2023年年度权益分派实施情况对2022年限制性股票激励计划授予权益价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整的相关规定，
履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）
第二个归属期归属条件成就的议案》
监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期
归属条件成就事项进行核查后认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》及公司 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的 73 名预留授予（第一批次）激励对象办理限制性股票第二个归属期归属相关事宜。
投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司监事会
2024 年 10月 28 日