海油发展:关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-024
中海油能源发展股份有限公司
关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：目前，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易主要是由中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度、中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联交易一方面保证了中国海洋石油油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长。本次涉及的日常关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案》，5 名董事审议通过该议案，关联董事张伟回避表决。
（2）该议案经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
一致同意本议案，认为：公司与关联方签署日常关联交易协议，对于 2025-2027 年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策、参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（3）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。
（4）2025-2027 年度，公司预计与控股股东中国海油及其他关联方发生的关联
交易金额分别不超过人民币 8,863,200.00 万元、10,094,600.00 万元、11,566,500.00万元，上述金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易需提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海油将回避表决。
2、2022-2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元
2024 年预
计金额与
业务类型及关联方 2022 年预计金 2022 年实际发 2023 年预计金 2023 年实际 2024 年预计金 2024 年 1-9 月 实际发生
额 生金额 额 发生金额 额 实际发生金额 金额差异
较大的原
因
中国海洋石油有限 2,746,000.00 2,528,152.89 3,015,000.00 2,954,264.33 3,239,000.00 1,903,690.67
出售商品、 公司
提供劳务 中国海油及下属公 654,000.00 590,701.64 772,000.00 608,069.89 841,000.00 342,229.81
司等其他关联方
中海石油炼化有限 756,000.00 710,383.25 818,000.00 727,024.82 895,000.00 521,568.98
责任公司
采购商品、 中国海洋石油有限 790,000.00 620,051.74 887,000.00 563,071.57 970,000.00 448,283.61 业务发展
接受劳务 公司 需要,且
中国海油及下属公 236,000.00 268,350.78 285,000.00 212,113.89 311,000.00 194,585.15 2024 年实
司等其他关联方 际发生的
中国海洋石油有限 80,000.00 76,035.01 89,000.00 51,961.23 95,000.00 60,613.09 金额为
出租 公司 1-9 月份
中国海油及下属公 20,000.00 13,250.65 28,000.00 6,978.86 41,000.00 16,008.30 的金额
司等其他关联方
中海实业有限责任 7,100.00 8,250.01 8,200.00 9,512.89 10,300.00 6,103.37
承租 公司
中国海油及下属公 18,600.00 13,003.76 31,300.00 13,476.64 43,400.00 11,245.16
司等其他关联方
金 存款 中海石油财务有限 200,000.00 199,718.16 200,000.00 199,657.32 200,000.00 199,941.79

融 综合授 责任公司 750,000.00 564,852.70 750,000.00 564,352.70 850,000.00 706,857.27
服 信
务 服务费
（除结 700.00 279.79 700.00 391.46 800.00 435.10
算服
务）
融资租 70,000.00 12,400.00 100,000.00 31,095.00 120,000.00 31,095.00
赁业务 中海油国际融资租
服务费 赁有限公司 700.00 34.28 1,000.00 942.42 1,200.00 632.09
信托业 中海信托股份有限 155,000.00 3,087.50 170,500.00 3,087.50 187,550.00 3,081.66
务 公司
合计 6,484,100.00 5,608,552.15 7,155,700.00 5,946,000.52 7,805,250.00 4,446,371.05
注：1. 上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
2. 上述列示 2022 年、2023 年实际发生金额为经审计后的金额。
3、2025-2027 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计
占同类 占同类 占同类业 占同类 金额与上
业务类型及关联方 2025 年预计金 业务比 2026 年预计金 业务比 2027 年预计金 务比例 2024年1-9月 业务比 年实际发
额 例（%） 额 例（%） 额 （%） 实际发生金额 例（%） 生金额差
异较大的