惠天热电:董事会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-64
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长陈卫国召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2024年第三季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网上的报告全文。
三、其他
董事会审计委员会 2024 年 10 月 24 日召开了 2024 年第三次会议，审议通过了《关
于对<2024 年第三季度报告>的审核意见》。
经对公司 2024 年第三季度财务报告及 2024 年第三季度报告进行审核，审计委员会
认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议。
2.董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2024年10月28日