双星新材:董事会决议公告

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-026
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司
全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事：陈强以通讯方式参加会议并表决），公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日