汉宇集团:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-043
汉宇集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由
监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业素养，能够按照要求完成公司 2023 年度审计任务，所出具的报告能够客观、真实
地反映公司的财务状况及经营情况，同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告和内部控制审计工作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日