航天彩虹:第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-064
航天彩虹无人机股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
二十次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5名。公司监事会主席胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计
师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，公司本次聘任会计师事务所（特殊普通合伙）的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见 2024 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议
航天彩虹无人机股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十五日