铭普光磁:董事会决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-090
东莞铭普光磁股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 21
日以邮件、微信等方式发出。
2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行
表决。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为
殷凌虹女士、李军印先生、李竞舟先生、杨忠先生。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票，该议案获得通过。
此议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
2、审议《关于修订公司部分制度的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，各制度的审议情况如下：
（1） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总裁（总经理）
工作细则》；
（2） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部审计制度》；
（3） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露管理
制度》；
（4） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情
人登记管理制度》；
（5） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委
员会工作细则》；
（6） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
（7） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《印章管理规定》；
上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日