雄帝科技:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 040
深圳市雄帝科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通
知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1. 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年第三季度报告》全文。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇二四年十月二十六日