盛弘股份:第四届监事会第四次会议决议的公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-087
深圳市盛弘电气股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2024 年 10 月 15 日以通讯送达的方
式送达了公司全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯参会的方式召开，
会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。《2024 年第三季度报告》具体内容详见 2024 年 10 月 26 日中
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2024 年 10 月 26 日中
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三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议；
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-087
监事会
2024 年 10 月 26 日