本川智能:第三届董事会第二十三次会议决议公告
公告时间:2024-10-25 19:07:22
证券代码:300964 证券简称:本川智能 公告编号:2024-059
江苏本川智能电路科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十三次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董
事发出,董事会于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中:以通讯表决方式出席会议的董事 4 人)。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2024年第四次会议过半数同意通过。
(二)审议并通过《关于以自有资金收购股权的议案》
经审议,董事会同意公司以自有资金 3,950 万元收购珠海硕鸿电路板有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权。本次交易完成后,公司将持有标的公司 100%股权,标的公司将纳入公司合并报表范围。就本次交易,公司董事会授权董事长或其授权的其他人士签署相关协议等文件,并办理相关工商变更登记手续,以及为达成本次交易的其他相关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以自有资金收购股权的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
本议案已经第三届董事会战略委员会 2024年第二次会议过半数同意通过。
(三)审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 11 月 13 日(星期三)召开 2024 年第三次临时股东大
会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议;
2、第三届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2024年 10月 26日