路斯股份:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-076
山东路斯宠物食品股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：韩金政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》
1.议案内容：
公司已编制 2024 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 25 日