兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-074
兖矿能源集团股份有限公司
2024 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,265
其中：A 股股东人数 2,262
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,074,296,289
其中：A 股股东持有股份总数 4,516,024,542
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 558,271,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.541503

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.980950
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.560553
（一）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等2024 年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2024年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，独立董事彭苏萍先生和朱睿女士因工作原
因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李士鹏先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理王九红先生、张传昌先生，安全总监康丹先生，财务总监赵治
国先生，投资总监张磊先生，董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议批准公司《2024 年半年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,515,418,823 99.986587 327,229 0.007246 278,490 0.006167
H 股 557,859,926 99.926233 21 0.000004 411,800 0.073763
普通股合 5,073,278,749 99.979947 327,250 0.006449 690,290 0.013604
计：
2.00 关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案
2.01 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,203,272 98.611536 988,174 0.817472 690,225 0.570992
H 股 557,014,908 99.774870 1,256,832 0.225129 7 0.000001
普通股合 676,218,180 99.567809 2,245,006 0.330560 690,232 0.101631
计：
2.02 议案名称：《保险金管理协议》及其年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,430,567 98.799567 723,629 0.598625 727,475 0.601808
H 股 558,271,598 99.999973 149 0.000027 0 0.000000
普通股合计： 677,702,165 99.786314 723,778 0.106571 727,475 0.107115
2.03 议案名称：《大宗商品购销协议》限定交易之年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,156,747 98.573048 1,047,449 0.866507 677,475 0.560445
H 股 557,014,936 99.774875 1,256,811 0.225125 0 0.000000
普通股合 676,171,683 99.560963 2,304,260 0.339284 677,475 0.099753
计：
3、议案名称：关于公司向控股子公司提供内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,510,989,823 99.888514 4,303,654 0.095298 731,065 0.016188
H 股 531,700,748 95.240490 26,310,599 4.712866 260,400 0.046644
普通股合 5,042,690,571 99.377141 30,614,253 0.603320 991,465 0.019539
计：
4、 议案名称：关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,511,433,583 99.898341 3,853,929 0.085339 737,030 0.016320
H 股 532,957,552 95.465614 24,991,988 4.476671 322,207 0.057715
普通股合 5,044,391,135 99.410654 28,845,917 0.568471 1,059,237 0.020875
计：
5、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,514,610,778 99.968695 650,249 0.014398 763,515 0.016907
H 股 558,011,198 99.953329 149 0.000027 260,400 0.046644
普通股合 5,072,621,976 99.967004 650,398 0.012818 1,023,915 0.020178
计：
（二）现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 4,185,339,592 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 209,803,279 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 120,275,952 99.498916 327,229 0.270702 278,490 0.230382
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 43,586,264 99.128703 241,524 0.549300 141,580 0.321997
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 76,689,688 99.710560 85,705 0.111432 136,910 0.178008
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议批准 330,07 99.81682 327,22 0.098955 278,49 0.084216
公司《2024 年 9,231 9 9 0
半年度利润分
配方案》的议案
2.01 《劳务及服务 119,20 98.61153 988,17 0.817472 690,22 0.570992
互供协议》及其 3,272 6 4 5
年度上限
2.02 《保险金管理 119,43 98.79956 723,62 0.598625 727,47 0.601808
协议》及其年度 0,567 7 9 5
上限
2.03 《大宗商品购 119,15 98.57304 1,047, 0.866507 677,47 0.560445