ST百灵:监事会决议公告
公告时间:2024-10-25 18:20:44
证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2024-064
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第六届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议由公司监事会主席周春刚先生召集,会议通知于2024年10月15日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日下午 2:00 在公司三楼会议
室以现场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人,实到5人。
4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:
议案一、审议通过《2024年第三季度报告》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 25 日