晨光生物:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—138
晨光生物科技集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10
月 19 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知，
会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事长卢庆国，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
公司 2024 年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。
二、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日