丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届监事会第四次会议决议的公告

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-044
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10
月 18 日以微信通讯、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。
公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、客观地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配方案》
具体内容详见公司同日披露的《2024 年前三季度利润分配方案公告》。
公司 2024 年前三季度利润分配方案，充分考虑了经营情况、股东回报及未来长期发展等各种因素，符合公司实际情况和全体股东的长远利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会
2024年10月26日