峨眉山A:监事会决议公告
公告时间:2024-10-25 17:42:34
证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2024-57
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第一百二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第一百二十二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现
场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、
短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持,本次会议应参加监事 3人,实际参加会议监事 3 人,其中,石红艳女士以视频方式出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》;
监事会认为:董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三
季度报告》(公告编号:2024-58)。
(二)审议通过《关于向子公司调整派出董事会成员、高级管理人员的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2024 年第
三季度报告的审核意见》;
2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十二次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2024 年 10月 26日