华特达因:董事会决议公告

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-033
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 10 月
14 日以电子邮件形式发出召开第十四次会议的通知，并于 2024 年 10月 24 日以通讯方式召开。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2024 年第三季度报告”。
2.会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“2023 年度公司社会责任暨环境、社会和治理报告”。
三、备查文件
1.经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事会审计委员会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日