特一药业:董事会决议公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-062
特一药业集团股份有限公司
关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于
2024 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024
年 10 月 23 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监
事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：
1、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
（表决结果：同意票 6票，反对票0票，弃权票 0票）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日