*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-078
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本
次董事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面及电话通知方式发出。会议由董
事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-080）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日