哈投股份:哈投股份第十一届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-034
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第四次临时会议于 2024年 10
月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面送达、电
子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于签订 2024 年公司经理层业绩考核责任书的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日