海能达:董事会决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-064
海能达通信股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以
电子邮件及电话的方式于 2024 年 10 月 21 日向各位董事发出。经全体董事同意，豁
免本次会议通知期限。
2.本次董事会于 2024 年 10 月 24 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召
开。
3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表
决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事张学斌、独立董事孔英、独立董事李强。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的
议案》。
同意对外报送公司 2024 年第三季度报告。
公司的 2024 年第三季度报告（公告编号：2024-063）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》。
同意公司本次对《信息披露管理制度》相关内容进行修订。
《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报
备制度>的议案》。
同意公司本次对《内幕信息知情人报备制度》相关内容进行修订。
《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告
制度>的议案》。
同意公司本次对《重大信息内部报告制度》相关内容进行修订。
《 重 大信 息内 部报告 制 度 》 详见 公司指 定 信息 披露 媒体巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<期货与衍生品交易
管理制度>的议案》。
同意公司本次对《期货与衍生品交易管理制度》相关内容进行修订。
《期货与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制
度>的议案》。
同意公司本次对《投资者关系管理制度》相关内容进行修订。
《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<特定对象接待管理
制度>的议案》。
同意公司本次对《特定对象接待管理制度》相关内容进行修订。
《 特 定对 象接 待管理 制 度 》 详见 公司指 定 信息 披露 媒体巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日