广康生化:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-037
广东广康生化科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议
通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应
出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
公司决定在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金人民币 10,000.00 万元并
继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即 2024 年 11 月 20 日起延长
12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
本议案已经公司独立董事专门会议审议，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该
事 项 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2024-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、保荐人出具的核查意见。
特此公告。
广东广康生化科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日