星帅尔:董事会决议公告

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-099
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月14日以书面方式发出通知，并于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开（曾荣晖先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2024年第三季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。
《2024年第三季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-101）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过2.35亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-102）。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订了《杭州星帅尔电器股份有限公司舆情管理制度》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2024年10月24日