康弘药业:监事会决议公告

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-053
成都康弘药业集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第九次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方
式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件等
形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席龚文贤先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式通过了如下决议：
1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年三季
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2024 年三季度报告》无异议的书面审核意见。
《2024 年三季度报告》于 2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
经审核，监事会认为：监事会对公司《2022 年股票增值权激励
计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成
的公告》于 2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报 》《 上海证券 报 》《 证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：由于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的 6 名激励对象离职，公司决定注销前述 6 名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计 12.00 万份，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于
2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 24 日