华测检测:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-048
华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议于 2024 年 10 月 14 日发出会议通知，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报
告全文》
本议案已经审计委员会审议通过，公司《2024 年第三季度报告全文》（公告
编号：2024-050）具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟购买土地使用
权并投资建设项目的议案》
董事会认为，本次购买土地建设综合检测基地项目，有利于降低运营成本，提升公司管理效能和资源整合能力，符合公司的发展战略趋势，进一步满足公司产能布局扩张、未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力具有重要意义。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2024-051）。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月二十五日