华东数控:2024年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-038
威海华东数控股份有限公司
2024年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）14:00。
网络投票时间：2024年10月24日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2024年10月17日（星期四）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。

7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 684 人，代表股份 59,122,482 股，占公司有表决
权股份总数的 19.2271%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 53,825,800 股，占公司有表决权
股份总数的 17.5046%。
通过网络投票的股东 683 人，代表股份 5,296,682 股，占公司有表决权股份总
数的 1.7225%。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 683 人，代表股份 5,296,682 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7225%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 683 人，代表股份 5,296,682 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7225%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
总表决情况： 同意 58,640,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1842%；反对 174,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2953%；弃权 307,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5204%。
中小股东总表决情况：同意 4,814,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.8940%；反对 174,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.2967%；弃权 307,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8093%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2024 年度第二次
临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日