精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-154
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年10月18日以电子邮件的方式发出。会议于2024年10月23日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生，独立董事季小琴女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；
董事会认为：公司《2024年第三季度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2024年10月24日