福瑞股份:2024-047、第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-047
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年10月18日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发
出了《关于召开第八届监事会第十次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2024年10月23日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第十次会议，本次会议为临时会议，公司
监事会主席牛大为先生主持了本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监
事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司季度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2024年第三季度报告报告真实、准确、完整地反映了公司本季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于《向激励对象授予预留部份限制性股票》的议案
监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，
预留授予条件已成就，董事会确定的预留股票授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于预留股票授予
日的规定。
经核查，授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司2024年限制性股票激励计划预留股票激励对象具备《公司法》等法律法
规、规范性文件及公司章程规定的任职资格，符合法律、法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划预留股票激励对象
的主体资格合法有效。综上，同意公司本次激励计划的预留股票授予日为2024年
10月23日，向8名激励对象授予34.5万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日