鼎泰高科:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-051
广东鼎泰高科技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经董事会审议，同意公司在项目投资总额、实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，将“PCB 微型钻针生产基地建设项目”和“精密刀具类产品扩产
项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 11 月 15 日延期至 2026 年 11 月 15
日。

保 荐 人 出 具 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经董事会审议，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
保 荐 人 出 具 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日