劲仔食品:监事会决议公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-074
劲仔食品集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知及补充通知于2024年10月12日、10 月 19 日通过邮件、电话的方式送达各位监事。
2、本次监事会于 2024 年 10 月 23 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼
46 楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
决议内容：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》
决议内容：公司及子公司因生产经营需要，与湖南植丫丫食品有限公司发采购和销售商品业务，预计 2024 年关联交易额度不超过 1,050 万元。公司与上述
关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，交易价格依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
监 事会
2024 年 10 月 24 日