合富中国:合富中国关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告
公告时间:2024-10-23 17:42:46
证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临 2024-043
合富(中国)医疗科技股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并
修订相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月
23 日召开了第二届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》,现将相关事项公告如下:
为适应公司战略发展需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性和有效性,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,完善公司治理结构,提升公司环境、社会责任和公司治理(以下简称“ESG”)绩效。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《合富(中国)医疗科技股份有限公司公司章程》《合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,并结合公司的实际情况,将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”,并修订其工作细则,在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。
原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与 ESG 委员会委员和主任,任期至公司第二届董事会任期届满时止。
特此公告。
合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日