盛德鑫泰:第三届董事会第六次会议决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-056
盛德鑫泰新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的 真 实 、 准 确 和 完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年10月12日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年第三季度报告全文》；
公司 2024 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024年第三季度的财务及经营状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告全文》（公告编号：2024-058）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供以前年度审计服务的过程中，勤勉尽责，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作
为审计机构的职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-059）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于 2024 年 11 月 11 日 13:30
召开 2024 年第三次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日