中环海陆:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-076
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 13 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议
通知，本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日