天邑股份:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-087
四川天邑康和通信股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月16日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2024年10月21日上午9点在公司会议室以现场及网络会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人, 本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于 2024 年 4-9 月计提减值准备的议案》
经董事会讨论审议，认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2024年10月23日