华明装备:监事会决议公告

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕041 号
华明电力装备股份有限公司
关于第六届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次
会议于 2024 年 10 月 22 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式
召开。
本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席
尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季度
报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。

（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的议案》。
（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第三季度
利润分配预案的议案》。
公司拟以本次董事会审议时，公司总股本 896,225,431 股为基数，按每 10
股派发现金红利 0.56 元（含税），共分配现金股利 50,188,624.14 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司监事会
2024 年 10 月 23 日